Agentes federales de la División Delitos Tecnológicos perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales desarticularon una organización criminal internacional dedicada a cometer distintos tipos de estafas por internet por una suma de 300 millones de pesos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza.
investigaciones sobre dicha organización delictiva comenzaron a principios del año 2019. La banda estaba integrada por delincuentes de distintos países dedicados a estafar a víctimas, utilizando para ello información personal y confidencial bajo diferentes formas.
Una de ellas era conocida como la estafa del “soldado americano” o "estafa diplomática", que consistía en entablar relaciones amorosas a distancia haciéndose pasar por un soldado americano que pronto vendría al país para vivir con su pareja. Durante el ardid, los mismos envían un “regalo” a los perjudicados pero los mismos manifiestan que queda trabado en la Aduana. Para ello necesitan una transferencia para lograr destrabarlo, interviniendo otro integrante de la banda que se hace pasar como diplomático. Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transferían a sus cuentas, repartiéndose el botín o lo giraban al exterior mediante empresas de envío de dinero a más de treinta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria.
Posteriormente, y luego de amplias y complejas pesquisas que duraron varios días, los efectivos establecieron los lugares donde "diluían" el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detrás de la fachada de un local de comidas venezolana. El monto total de las estafas realizadas fue aproximadamente de 300 millones de pesos.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5 a cargo del Dr. Manuel de Campos, ordenó un total de 37 allanamientos. Durante los procedimientos fueron detenidas 29 personas, 18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades: argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras.
Además se secuestraron 2 camionetas, 39.950 pesos, 1.630.000 dólares de origen apócrifo, 310 liras esterlinas, 110 euros, 100 rupias, 100.000 bolívares, 25 tarjetas de crédito y débito, 7 computadoras, 1 CPU ,1 disco rígido, 69 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
