El Gobierno está muy entusiasmado con la novedad y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien encabeza el grupo de funcionarios que viajó a París, festejó que, “gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI”.
Mariano Cúneo Libarona festejó la noticia del GAFI
Asimismo, resaltó que, “desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. El informe del GAFI, revisado por más de 200 jurisdicciones, destacó “el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo la administración de Javier Milei”, según corroboró Cúneo Libarona.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, viajó a París junto a una delegación.
Lo cierto es que las políticas de combate de lavado de activos son de largo plazo y esta evaluación del GAFI se hizo sobre los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y tres meses del de Javier Milei. Es por eso que la abogada Julieta Pignanelli destacó a este medio: "Zafamos de la lista gris del GAFI, el gobierno anterior hizo buena gestión con la Evaluación Nacional de Riesgos y los beneficiarios finales. Fue una gran labor de Jimena Zicavo y Eugenia Marano".
No obstante, algunas correcciones legislativas clave las encaró este gobierno. Se avanzó en la aprobación de la reforma del Código Penal, que agrega sujetos obligados, tales como proveedores de servicios de pago, exchanges y abogados, entre otros y aumento las sanciones.
Y, según explicó el contador público, consultor y conferencista internacional en materia de prevención del lavado, Daniel Perrotta, "esto responde a que, si bien la evaluación corresponde a la gestión del gobierno anterior, la caída en la lista de demérito hubiese generado impactos negativos sobre el desarrollo de negocios internaciones e inversiones de la actual".
Argentina zafó de la lista gris, una buena noticia para el mercado
Y es que, tal como dijo a este medio Emilse Córdoba, directora de Bell Inversiones, "para el Mercado Argentino caer en la lista gris hubiese sido muy dañino ya que, al formar parte de esta lista toda la estructura bancaria, financiera y legal se vería modificada". Esa nómina incluye a aquellos estados que, como Venezuela y Mónaco, no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros. Otros países incluidos son Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.
Nuestro país ya estuvo en ese grupo entre 2010 y 2014, pero hizo esfuerzos para salir y lo logró. Cuando una nación entra en la lista gris del organismo internacional que fija las recomendaciones para todo el mundo de prevención y combate de lavado, "automáticamente, el riesgo de cada persona física y jurídica que reside y opera en ese mercado se eleva, y las entidades del exterior deben aumentar sus tareas de Debida Diligencia y hasta pueden tomar la decisión de no vincularse con argentinos", explicó Córdoba.
Por otro lado, Córdoba mencionó que también el riesgo de evaluación de la deuda emitida, tanto por agentes públicos y privados, se vería modificado y, ante esto, es muy probable que ocurran ventas masivas de los distintos agentes externos que por sus Manuales internos no pueden invertir en los países con calificación para entrar en la lista gris.
"Estar en la lista gris implica para las empresas que comercializan con los países que entran en ella mayores exigencias de control de origen de los fondos, más tareas de diligencia de identificación, etcétera. Complica las tareas de exportación hacia esos países y también complica las gestión de inversiones. Asimismo, esa lista sirve como base para otro tipo de calificaciones, como las del Banco de Basilea. Por lo tanto, es un dato muy negativo entrar en ella", dijo Perrotta al respecto.
Evaluación del GAFI: Argentina tendrá tarea para el hogar
Por suerte, el fantasma de la lista gris quedó ahuyentado para la Argentina, al menos hasta la próxima ronda de evaluaciones del GAFI, pero Perrotta advirtió que, ahora, resta esperar el informe completo, lo que podríamos llamar "la letra chica", en la que se definirán algunos aspectos que el Gobierno debe revisar, tales como:
la real autarquía de la Unidad de Información Financiera (UIF),
la vuelta de la UIF a participar como querellante en las causas de corrupción (desactivada durante la gestión anterior),
mejoras en la eficiencia de la justicia (la principal debilidad de Argentina),
extensión regulatoria de los enfoques basados en riesgo a todos los sujetos obligados y
seguimiento del blanqueo.
