La medida fue publicada hoy a través de dos Comunicaciones (“C” 88004, 88005, 88006, 88007 y 88008) en las que el Central informó los documentos de identidad y CUIL de unas 14.728 personas a las que “sin la previa autorización” de la autoridad monetaria las entidades financieras “no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación”.
“Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”, indicó el BCRA en todas sus comunicaciones.
La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en la lista pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del Banco Central, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas.
El BCRA aseguró que se trata de “medidas precautorias, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas”.
La denominación de “coleros virtuales” apunta a personas que abren cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su CUIT y otras referencias, y compran hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirselo a terceros.
La maniobra fue detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recibían varias transferencias por US$ 200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.
Precisamente, el 17 de julio el Central dio a conocer un primer listado de poco más de 400 clientes de un banco digital, cuyos movimientos coincidían con este tipo de operaciones en el mercado cambiario, mediante esa modalidad. A mediados de agosto, filtró nuevamente más de 4.600 nombres.
Desde entonces, para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidió recibir más de una transferencia en dólares al mes (o solicitar una excepción al banco para cada caso particular) y retirar los dólares físicos comprados en bancos digitales.