Tras la postergación solicitada por su defensa, José Luis Espert se presentará este martes a indagatoria en la causa que se lo investiga por lavado de dinero de “Fred Machado”. La imputación sostiene que el exdiputado nacional recibió 200 mil dólares de un contrato simulado con los que compró autos de alta gama y creó un fideicomiso.
Espert deberá presentarse a las 10:30 horas ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal federal Fernando Domínguez. La citación estaba prevista para la semana pasada pero se demoró siete días más por un planteo de su defensa para tener más tiempo de analizar el expediente.
La acusación contra Espert señala que blanqueó esos 200 mil dólares con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso en la localidad atlántica bonaerense Costa Esmeralda.

Se trata de 200 mil dólares que en 2020 le transfirió Machado por un supuesto contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala. Pero para el fiscal Domínguez ese acuerdo fue una simulación para poder justificar el envío de dinero proveniente de ilícitos.
Los dólares del escándalo
La relación entre Espert y Machado era conocida para algunos desde 2019, cuando “El Profe” –como le dice Javier Milei al primero—llevó adelante su campaña presidencial. Pero recién se empezó a hablar del asunto públicamente, en abril de 2021, cuando Machado fue detenido en Viedma por orden de la justicia de Texas y consiguió permanecer con prisión domiciliaria hasta noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema finalmente resolvió su extradición a Estados Unidos. En aquel momento el periodista Rodis Recalt publicó una foto donde se veía a Espert posando delante de uno de los aviones del empresario capturado junto a Nazareno Etchepare, su jefe de campaña.
Según las conversaciones relevadas en la investigación de la fiscalía de San Isidro en ese momento comenzó la preocupación de Espert por su declaración jurada y las conversaciones con un grupo de contadores. Tenía que presentar la correspondiente a 2020, cuando había recibido los 200.000 dólares de Machado, que guardaba en secreto. La decisión fue no declarar nada. El ingreso de ese dinero quedó asentado en la causa que tramita en Estados Unidos contra Machado: había una transferencia desde el Bank of America de parte de la firma Wright Brothers Aircfrat Title Inc. a la cuenta del Morgan Stanley del exdiputado.
El dato se conoció el año pasado en plena campaña electoral y Espert quedó acorralado. No le quedó otra opción que admitirlo. En ese entonces se inició esta causa. El problema, según lo que reconstruyó la fiscalía es que no solo no lo había declarado, ni la cuenta en el Morgan Stanley sino con esos fondos se compró un BMW primero, luego un Lexus RX de 130.000 dólares y adhirió a través de su esposa a un fideicomiso para tener una casa de veraneo de lujo cerca de Costa Esmeralda, donde pusieron 55.500 dólares y cerca de 51 millones de pesos. Cuando comenzó la investigación retiró 80.000 dólares del banco.
Las excusas flojas de papeles de Espert
El exdiputado, que presidió la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, intentó justificar ese ingreso con un supuesto contrato con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, también vinculada a Machado. El texto de ese acuerdo fue hallado en la vivienda de Machado en Viedma. Decía que era por un millón de dólares, lo que hace presumir que habría recibido más fondos. En teoría era para la reestructuración de la deuda de esa empresa, pero los hallazgos de la pesquisa muestran que no habría tenido actividad para la fecha en que aparece firmado, el 7 de junio de 2019. El dictamen señala se trataría solo de una estrategia para disfrazar dinero de origen ilícito.
Entre la prueba recolectada hay conversaciones de Espert con los contadores que son elocuentes: “… (Mariano) Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta de 2021. En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”, le dijo a la contadora Mercedes Almenares.
Pero el dinero no es lo único que vincula a Espert con Machado: en 2019, el empresario financió la campaña presidencial de ese año del economista,y le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos de campaña y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos Espert tiene otra causa judicial.
Junto con Espert, también fueron citados a indagatoria su contador Mariano Cosentino y como persona jurídica la empresa Varianza SA que se constituyó para utilizarse en la maniobra.